أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً حمل الرقم 11 لسنة 2023، ذكرت فيه أنه تمت إعادة إصدار اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأفاد التعميم بأنه يجب على الشركات والجهات المرخص لها من قبل الهيئة اتخاذ كل ما يلزم لتحديث السياسات والإجراءات الداخلية لديها بموجب القرار الوزاري رقم (141) لسنة (2023) في شأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة الالتزام بجميع ما تضمنه القرار، وبشكل خاص المواد أرقام (19، 24، 25) منه.

وفي تعميم آخر حمل الرقم 12 لسنة 2023، ويختص بتحديث مؤشرات الاشتباه التي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، دعت «هيئة الأسواق» إلى التنبه لعملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة التي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وطالبت الهيئة الجهات المرخص لها من قبلها بزيارة موقع وحدة التحريات للاطلاع على المؤشرات المحدثة والعمل بموجبها.