مؤشرات محدّثة لرصد المعاملات المشبوهة بغسل الأموال
– «هيئة الأسواق» للشركات: حدّثوا سياساتكم وإجراءاتكم الداخلية لمكافحة الإرهاب أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً حمل الرقم 11 لسنة 2023، ذكرت فيه أنه تمت إعادة إصدار اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق…
