«فاتف» تسأل «التجارة»… عند تأسيس الشركات كيف تتأكدون أن الملاك ليسوا وهميين ؟
– مساعٍ متعدّدة لتحديد مواطن ضعف النظام المالي المحلي وحمايته من الاستغلال – استفسار لدى البنوك والصرافة عن ضمانات أن التحويلات المالية لا تدار من محظورين – سؤال جماعي: هل أبلغتم سابقاً عن اكتشاف أسماء مشبوهة وفي أي مرحلة تم…
