البنوك تطوّر أنظمة التنبيه… الكشف تلقائياً عن أيّ أموال مشبوهة في الحسابات
– الإنذار الفوري يشمل أيضاً أنظمة شركات الصرافة – المصارف تمتنع كلياً عن التعامل مع أيّ اسم مدرج بقوائم الحظر الأميركية – سيناريوهات متعددة للمتابعة لتأكيد اتساق الحسابات مع معلومات أصحابها – تحديث الإجراءات والنُظم المتّبعة مصرفياً بما يتماشى مع…
