المغرب.. فتح تحقيق بنحو 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
AFP تابعوا RT على كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لتبييض الأموال، فيما تم فتح تحقيق في 5 آلاف عملية من هذا النوع. وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022،…
البنوك تطوّر أنظمة التنبيه… الكشف تلقائياً عن أيّ أموال مشبوهة في الحسابات
– الإنذار الفوري يشمل أيضاً أنظمة شركات الصرافة – المصارف تمتنع كلياً عن التعامل مع أيّ اسم مدرج بقوائم الحظر الأميركية – سيناريوهات متعددة للمتابعة لتأكيد اتساق الحسابات مع معلومات أصحابها – تحديث الإجراءات والنُظم المتّبعة مصرفياً بما يتماشى مع…
«البترول» تحذر من إعلانات مشبوهة عبر المواقع الإلكترونية
حذرت مؤسسة البترول الكويتية الجميع بضرورة الحرص والانتباه من الإعلانات المشبوهة التي يتم تداولها في بعض المواقع الإلكترونية، معلنة إخلاء مسؤوليتها من أي معاملات تتم مع هذه الجهات. Source link
القضاء الفرنسي ينظر في اتهام “لافارج” بارتكاب أنشطة مشبوهة في سوريا
تابعوا RT على تنظر محكمة النقض في باريس اليوم الثلاثاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وكانت شركة “لافارج” قد طعنت في لائحة الاتهام الصادرة…
